Cabinet

مكافحة غسل الاموال و اعرف عميلك

1- الغرض من المبادئ الأساسية لمكافحة غسيل الأموال

تلتزم الشركة ذات المسؤولية المحدودة " اكليبكون تكنولوجي" " Eclipcoin Technology OÜ " (المشار إليها فيما يلي بـ "نحن" ، "لدينا" ، "نحن") بالامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) في إطار أنشطة أعمالنا. نحن ، كفريق ، ملتزمون باتباع جميع القواعد اللازمة لتحقيق أعلى معايير مكافحة غسيل الأموال و واعرف عميلك (KYC) للتخفيف من مخاطر التسهيل المحتمل للجرائم المالية.

لقد قمنا بتطوير وتنفيذ مبادئ داخلية لسياسة مكافحة غسل الأموال من أجل ضمان اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق الحماية الكاملة لخدماتنا. نحن ملتزمون تمامًا باتباع المتطلبات المشار إليها في قوانين مكافحة غسيل الأموال الإستونية ، وإرشادات الاتحاد الأوروبي والمبادئ التوجيهية الدولية لمكافحة غسل الأموال.

2. تعريف سياسة مكافحة غسل الأموال

سياسة مكافحة غسيل الأموال هي مجموعة من الإجراءات للقضاء على غسيل الأموال أو النشاط غير المشروع أو تمويل الإرهاب أو بعض الأنشطة الإجرامية الأخرى. تتضمن سياسة مكافحة غسيل الأموال إجراءات مطبقة لمعرفة عميلك (KYC). في عالم من المؤسسات المالية عبر الإنترنت ، من الضروري التعرف على عميلك وفهمه بطريقة أفضل ومساعدته على اكتساب الثقة وإدارة المخاطر المحتملة.

نتخذ جميع التدابير اللازمة في حالة وجود أي نشاط مشبوه وسلوك غير عادي للعميل ونوجهه إلى الوحدة ذات الصلة. كجزء من هذه العملية ، قد يطلب فريقنا معلومات إضافية فيما يتعلق بأنشطة حساب العميل ، مثل مصدر الأموال / مصدر الثروة (SOF / SOW) أو أي مستند آخر نراه ضروريًا لمصلحة عملائنا.

يتم التعامل مع البيانات التي تم الحصول عليها بعناية ، ويتم تخزين جميع السجلات المتعلقة بالمعلومات الشخصية للعميل بسرية ووفقًا لقوانين حماية البيانات الشخصية.

تتضمن سياسة الشركة ذات المسؤولية المحدودة " اكليبكون تكنولوجي" Eclipcoin Technology OÜ لمكافحة غسيل الأموال:

● اعرف عميلك قبل بدء العلاقة المالية ، وهذا يشمل تحديد هوية العميل والتحقق منه.

● بالنظر إلى النهج القائم على المخاطر ، نقوم بتقييم مستوى المخاطر وتطبيق العناية الواجبة ، بما في ذلك العناية الواجبة المعززة للعملاء الذين يعرضوننا لمخاطر متزايدة.

● مراقبة مخصصة للسلوك المالي للعميل بناءً على تحليل المخاطر.

● إجراءات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة داخليا وخارجيا.

● التدريبات المتكررة على مكافحة غسيل الأموال لفريقنا.

يُلزمنا النهج أعلاه برفض منح الوصول وحظر الحساب وإنهاء العلاقة تمامًا مع العميل في حالة تسجيلنا لأي نشاط مشبوه وعدم الرغبة في التعاون والتلاعب في تقديم المستندات كجزء من عملية العناية الواجبة من العميل.

يتم تشغيل هذا الموقع بواسطة Eclipcoin Technology OÜ.

يرجى ملاحظة: شراء أو بيع عملة رقمية تحمل مخاطر كبيرة. يمكن أن تتقلب الأسعار في أي وقت.
بسبب هذه التقلبات ، قد تكتسب العملة المشفرة أو تفقد قيمتها. هذه مسؤوليتك عن كيفية التعامل مع الأصول الخاصة بك.