Cabinet

Antilavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC)

1. Propósito de la Política de AML

Eclipcoin Technology OÜ (“nosotros”, “nuestro”, “nos”) tendrá la obligación de implementar los requisitos de la lucha contra el lavado de dinero (AML) dentro de nuestra naturaleza de negocio. En equipo nos comprometeremos a cumplir con todas las reglas necesarias para lograr los más altos estándares de AML y Conozca a su cliente (KYC) para aliviar el riesgo de una posible facilitación de delitos financieros.

Hemos elaborado e implementado la Política de AML interna con el fin de garantizar que se tomen todas las acciones necesarias para lograr la protección completa de nuestros servicios. Estamos totalmente comprometidos a seguir los requisitos indicados en las leyes de AML de Estonia, la Unión Europea y las pautas internacionales de AML.

2. Definición de la Política de AML

La Política de AML será un conjunto de procedimientos y acciones para eliminar el lavado de dinero, la actividad ilícita, el financiamiento del terrorismo o alguna otra actividad criminal. La Política de AML incluirá las medidas de KYC implementadas. En el mundo de las instituciones financieras en línea será crucial conocer y comprender mejor a su cliente y ayudarlo a ganar la confianza y gestionar el riesgo potencial.

Realizaremos todas las medidas necesarias en caso de cualquier actividad sospechosa y comportamiento inusual del cliente y lo dirigimos a la unidad correspondiente. Como parte de este proceso nuestro equipo puede solicitar la información adicional con respecto a las actividades de la cuenta del cliente, por ejemplo, la Fuente de fondos/la Fuente de riqueza (SOF/SOW) o cualquier otro documento que consideremos esencial en el interés superior de nuestros clientes.

Los datos obtenidos se manejarán con cuidado, todos los registros relacionados con la información personal del cliente se almacenarán de forma confidencial y de acuerdo con las leyes sobre la protección de datos personales.

La Política de AML de Eclipcoin Technology OÜ incluirá:

  • KYC antes de iniciar la relación financiera, esto incluirá la identificación y la verificación del cliente.
  • Dado el enfoque basado en el riesgo, evaluaremos el nivel de riesgo y aplicamos la debida diligencia, incluso la debida diligencia mejorada para aquellos clientes que nos exponen a un mayor riesgo.
  • Seguimiento especial del comportamiento financiero del cliente basado en el análisis de riesgos.
  • Procedimientos para reportar las actividades sospechosas internamente y externamente.
  • Capacitaciones recurrentes de AML para nuestro equipo.

El enfoque antes mencionado nos obliga a negarnos a conceder el acceso, bloquear la cuenta y terminar completamente la relación con el cliente en caso de que hayamos establecido las actividades sospechosas, la falta de voluntad para cooperar y el envío de documentos manipulados como parte del proceso de la debida diligencia del cliente.

Este sitio web está operado por Eclipcoin Technology OÜ.

Tenga en cuenta: comprar o vender la criptomoneda conlleva un riesgo significativo. Los precios pueden fluctuar en cualquier momento.
Debido a tales fluctuaciones la criptomoneda puede ganar o perder su valor. Esta es su responsabilidad sobre cómo manejar sus propios activos.