Cabinet

БОД (AML) и ПБК (KYC)

1. Цель основных принципов борьбы с отмыванием денег (БОД)

ООО «Эклипкоин Текнолоджи» (Eclipcoin Technology OÜ) (далее – «Мы», «Наш», «Нас») обязана выполнять требования по борьбе с отмыванием денег (БОД) в рамках нашей коммерческой деятельности. Мы как команда обязуемся соблюдать все необходимые правила для достижения самых высоких стандартов БОД и ПБК (Проверки благонадёжности клиента), с целью снижения потенциального риска содействия финансовым преступлениям.

Мы разработали и внедрили внутренние принципы БОД, с целью предоставления гарантий выполнения всех необходимых действий для обеспечения полной защиты наших услуг. Мы полностью привержены соблюдению требований, указанных в законах Эстонии о БОД, международных руководящих принципов БОД и директив Европейского Союза.

2. Определение основных принципов БОД

Основные принципы БОД – это набор процедур и действий по устранению случаев отмывания денежных средств, незаконной деятельности, финансирования терроризма или другой преступной деятельности. Основные принципы БОД, тем не менее, включают реализацию мер ПБК. В мире онлайновых финансовых учреждений крайне важно лучше узнать и понять своего клиента, помочь ему обрести уверенность, а также управлять потенциальным риском.

Мы принимаем все необходимые меры в случае возникновения любой подозрительной деятельности или необычного поведения клиента и обращаемся с этими фактами в соответствующее подразделение. В рамках этого процесса наши специалисты могут обратиться с запросом о предоставлении дополнительной информации в отношении операций со счётом клиента, например, об источнике финансовых средств (ИФС)/источнике благосостояния (ИБ) или любого другого документа, который мы сочтём важным в интересах наших клиентов. Полученные данные тщательно обрабатываются. Все записи, касающиеся персональных данных клиента, хранятся с соблюдением конфиденциальности и в соответствии с законами о защите персональных данных.

Основные принципы БОД ООО «Эклипкоин Текнолоджи» включают:

● Проведение ПБК до установления финансовых отношений, что включает идентификацию и проверку клиента.

● С учётом подхода, основанного на оценке риска, проведение анализа уровня риска и применение комплексной проверки, в том числе расширенной комплексной проверки тех клиентов, которые подвергают нас повышенному риску.

● Специальный мониторинг финансового поведения клиентов на основе анализа рисков.

● Внешние и внутренние процедуры передачи информации о подозрительной деятельности.

● Проведение периодических тренингов по БОД для наших сотрудников

Вышеуказанный подход обязывает нас отказать в предоставлении доступа, заблокировать учётную запись и полностью прекратить отношения с клиентом в случае, если мы зафиксировали какую-либо подозрительную деятельность, нежелание сотрудничать и манипулирование подачей документов в рамках процесса проведения комплексной проверки клиента.

Этот веб-сайт управляется компанией "Eclipcoin Technology OÜ"

Обратите внимание: покупка или продажа криптовалюты сопряжена со значительным риском. Стоимость криптовалюты может изменяться в любое время.
Из-за таких колебаний стоимости криптовалюта может приобретать или терять ценность. Вы несёте ответственность за то, каким образом распоряжаетесь своими собственными активами.